Zmaj.info
(Luksemburg, 26. studenoga 2024.) – Na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Münchenu (Njemačka) danas su uhićena dva osumnjičenika u istrazi o prekograničnoj kružnoj prijevari u vezi s PDV-om u iznosu od 19 milijuna eura koja je uključivala prodaju govora putem IP-a (VoIP).
Vjeruje se da su osumnjičeni, koji su uhićeni u Frankfurtu na Majni (Njemačka) i u Rimu (Italija), djelovali kao slamnati brodovi za njemačku tampon tvrtku, koja je služila za skrivanje prijevare od vlasti.
Kružnim prijevarama u vezi s PDV-om iskorištavaju se pravila EU-a o prekograničnim transakcijama između država članica jer su one izuzete od poreza na dodanu vrijednost (PDV). Podrazumijeva se da je zaštitno društvo u Njemačkoj bilo dio prijevarnog lanca nestalih trgovaca, koji bi nestao bez ispunjavanja svojih poreznih obveza. Druga poduzeća u lancu prijevara naknadno bi zatražila povrat PDV-a od nacionalnih poreznih tijela.
Osumnjičeni su uhićeni uz pomoć Ureda za poreznu istragu u Leipzigu (Steuerfahndung Leipzig) i talijanske financijske policije u Rimu (Guardia di Finanza). Tri pretrage provedene su i u prostorijama poduzeća pod istragom u Frankfurtu na Majni i Rimu. Izvršen je i nalog za zamrzavanje u iznosu od 63 000 eura.
Istraga je u tijeku kako bi se utvrdio opseg kriminalnih aktivnosti.
Smatra se da su sve dotične osobe nevine dok im se ne dokaže krivnja na nadležnim njemačkim sudovima.
EPPO je neovisno državno odvjetništvo Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnica protiv kaznenih djela protiv financijskih interesa EU-a.
